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　　亚洲十大信誉网赌网址排名★✿ღ。国际游学★✿ღ。社会大学★✿ღ。十大网投正规信誉官网★✿ღ，中国十大娱乐赌博城网址★✿ღ，一款名为“728棋牌游戏”的手机软件★✿ღ，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙★✿ღ，其参赌★✿ღ、涉案人员众多★✿ღ，涉案金额巨大★✿ღ。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博★✿ღ，没想到全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，短短几天输掉了十几万元★✿ღ，于是他赶紧去报案★✿ღ。一个跨国网络赌博大案★✿ღ，就此掀开冰山一角★✿ღ。

　　小熊是荆门市沙洋县人★✿ღ，他在一家混凝土销售公司工作★✿ღ，平时没有业务的时候★✿ღ，他和同事大多玩手机打发时间★✿ღ。2021年6月★✿ღ，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏★✿ღ，而且赢了不少钱★✿ღ，这让他羡慕不已★✿ღ。

　　小熊★✿ღ：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏★✿ღ。就是找客服充钱★✿ღ，钱充了之后★✿ღ，他会给你换成游戏币（豆）★✿ღ。

　　小熊★✿ღ：刚开始的时候★✿ღ，看他充了一百块钱★✿ღ，赢了四五千块钱★✿ღ、五六千块钱★✿ღ，特眼红★✿ღ，诱惑力太大了★✿ღ。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候★✿ღ，比一个月工资还要多了★✿ღ，而且就短短的时间★✿ღ，赢钱的时候就那几秒钟的时间★✿ღ，很快★✿ღ。

　　充值一百块就赢到数千元★✿ღ，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件★✿ღ，新用户有购买游戏币的优惠★✿ღ，他很快也赢了一些钱★✿ღ。接下来★✿ღ，小熊不停地下注★✿ღ，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活★✿ღ，玩了几天后★✿ღ，小熊发现一个问题★✿ღ，赌注越下越大★✿ღ，赢钱的概率却越来越小了★✿ღ，此时★✿ღ，他最大的愿望不是赢大钱★✿ღ，而是怎样回本了★✿ღ。

　　在家人的陪同下★✿ღ，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案★✿ღ。据小熊说★✿ღ，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：温水煮青蛙一样的★✿ღ，小熊越输越想翻本★✿ღ，往往有这种心理★✿ღ，让他越陷越深凉木桃香★✿ღ。

　　手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现★✿ღ，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台★✿ღ，参赌人员已达5万多人次★✿ღ，涉及全国17个省市★✿ღ。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★✿ღ：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快★✿ღ，它过去叫“850”★✿ღ，后来换成“728”★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：现在的玩法多了★✿ღ，什么牛牛★✿ღ、三公★✿ღ、骰子★✿ღ、六合彩一系列棋牌项目★✿ღ。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★✿ღ：想赚快钱★✿ღ，容易陷进去★✿ღ，由小到大★✿ღ，少则输一两万元★✿ღ，多则数十万元★✿ღ，还有达到大几十★✿ღ，百八十万元的★✿ღ。

　　办案民警查到★✿ღ，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务★✿ღ、虚拟货币★✿ღ、第三方交易平台等多个环节★✿ღ，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币★✿ღ，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算★✿ღ，具有很强的隐蔽性★✿ღ。

　　初步调查后★✿ღ，摆在沙洋县警方面前的情况是★✿ღ，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场★✿ღ，网络赌博平台组织结构严密★✿ღ，赌资支付渠道网络化★✿ღ，游戏玩家也十分分散★✿ღ。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★✿ღ：发现它是一个庞大的犯罪网络★✿ღ，涉及境外★✿ღ，全国有五万多人次★✿ღ，涉案资金流水也比较大★✿ღ。

　　由于该案涉案人员多★✿ღ、案件范围广★✿ღ、资金流水大★✿ღ，接到沙洋县公安局报告后★✿ღ，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组★✿ღ，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：境内有代理★✿ღ，有推广平台的团伙★✿ღ，境外的犯罪框架★✿ღ，核心成员★✿ღ，比如洗钱通道★✿ღ，赌博团伙的主要成员★✿ღ，都不出面的★✿ღ，很难查清整个框架组织★✿ღ。

　　专案组通过调查发现★✿ღ，这个平台资金流水大★✿ღ，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外★✿ღ。为查找证据★✿ღ，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧★✿ღ，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人★✿ღ，潜藏在全国各地的多个赌博代理★✿ღ、充值代理★✿ღ、中介代理团伙逐渐浮出水面★✿ღ。

　　这起案件涉案资金巨大★✿ღ，涉案人数众多★✿ღ，被公安部确定为督办案件★✿ღ，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲★✿ღ、赵某乙★✿ღ，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人★✿ღ，专职买卖用来交易★✿ღ、结算赌资的“游戏豆”★✿ღ，随着这两个明确目标的出现★✿ღ，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来★✿ღ。

　　办案人员发现★✿ღ，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账★✿ღ，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客★✿ღ，现在不需要了★✿ღ，境内有大量的代理人员★✿ღ，代理团伙★✿ღ。

　　2021年10月★✿ღ，专案组派出侦查员对赵某甲★✿ღ、赵某乙所经营的工作室展开调查★✿ღ。经查★✿ღ，赵某甲★✿ღ、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号★✿ღ，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆★✿ღ，后来★✿ღ，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆★✿ღ，向众多的小代理团伙出售★✿ღ，从而获取差价★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：那个“两赵”（赵某甲★✿ღ、赵某乙）★✿ღ，进入境外的指定账户就3.44亿元★✿ღ，那是赌博平台的纯利润★✿ღ，因为他在手里已经支付结算了★✿ღ，现金已经完成了支付结算的功能★✿ღ。

　　2021年12月4日★✿ღ，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人★✿ღ。这是该案第一个落网的代理团伙★✿ღ，而他们仅仅是整张网络中的一个分支★✿ღ，警方从现场查获的手机★✿ღ、电脑中★✿ღ，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索★✿ღ，随后★✿ღ，专案组报请公安部展开统一行动★✿ღ，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕★✿ღ。

　　虽然数百个境内代理商被逐一打掉★✿ღ，然而★✿ღ，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，这对专案组来说不是一个好消息★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威★✿ღ：我们以为把这些代理打了之后★✿ღ，那个平台就运营不了了★✿ღ。后来我们发现★✿ღ，代理商对平台意义不大★✿ღ，你今天打掉一个★✿ღ，我马上可以再给一个授权账号★✿ღ。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★✿ღ：主要犯罪嫌疑人在境外凉木桃香★✿ღ，资金也转到境外★✿ღ，境外不把它打掉★✿ღ，不通过执法合作把它打掉★✿ღ，它是百足之虫★✿ღ，死而不僵★✿ღ，只在境内打★✿ღ，是不能斩草除根的★✿ღ。

　　专案组经过研判认为★✿ღ，打击网络赌博平台★✿ღ，斩断其资金链是最有效的措施★✿ღ，然而★✿ღ，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙凉木桃香★✿ღ，警方要斩断这个资金链条并非易事★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：没有任何范本★✿ღ，我们都自己摸索的★✿ღ，曾经听说过在境外冻结资金的说法★✿ღ，但是怎么冻结★✿ღ，什么流程★✿ღ，怎么来操作★✿ღ，完全是空白★✿ღ。

　　如果要掐断赌博平台的资金链条★✿ღ，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币★✿ღ。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系★✿ღ，冻结相关虚拟币账户★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端★✿ღ：1.6亿虚拟货币★✿ღ，价值相当于1.6亿美元★✿ღ，进行了冻结★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威★✿ღ：这个“728”平台的组织者★✿ღ，他最终目的就是钱全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，我们打他的七寸★✿ღ，把他资金链打掉全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，他再组织搞这个的话★✿ღ，他赚不到钱了★✿ღ，他资金通道被我们打掉了★✿ღ。这个平台自然而然就经营不下去了★✿ღ。

　　2022年10月★✿ღ，沙洋县人民法院对赵某甲★✿ღ、赵某乙等人开设赌场一案作出判决★✿ღ，其中★✿ღ，主犯赵某甲★✿ღ、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月★✿ღ，并处罚金凉木桃香★✿ღ。另有21人获刑不等★✿ღ。同时★✿ღ，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得★✿ღ，依法没收部分冻结的虚拟货币★✿ღ。

　　荆门市沙洋县人民法院法官 周荣★✿ღ：这个定性赌资没有问题★✿ღ，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收★✿ღ。

　　就在案件审理期间★✿ღ，警方的调查工作并没有停歇★✿ღ，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人★✿ღ，这4人藏匿境外★✿ღ，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱★✿ღ。就在警方计划对4人展开行动时★✿ღ，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首★✿ღ。

　　犯罪嫌疑人 李某★✿ღ：感觉这个行业不能做太久★✿ღ，感觉自己以后会越掉越深★✿ღ，所以我就想着离开这个泥潭★✿ღ。

　　警方了解到★✿ღ，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后★✿ღ，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作★✿ღ，但收入却不像他的同乡描述得那样高★✿ღ，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报★✿ღ，就在那个时候★✿ღ，李某明知洗钱是违法行为★✿ღ，但是★✿ღ，想挣大钱的欲望战胜了理智★✿ღ。

　　犯罪嫌疑人 李某★✿ღ：进去他要教★✿ღ，教你如何洗钱★✿ღ，但是我进去了★✿ღ，也就不好抽身了★✿ღ。在那边干了一年多★✿ღ，他觉得我这个人可以★✿ღ，后面就让我去带一个小团队★✿ღ，去干数字货币洗钱这一块★✿ღ，已经变成他们的领队了★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端★✿ღ：大量资金往他们那边走★✿ღ，所以说他们就是提供这个虚拟币账户★✿ღ，对他们进行中间的一个互转★✿ღ，转到这个账户再转到那个账户★✿ღ，来回倒★✿ღ，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户★✿ღ，来来回回★✿ღ，把非法所得洗白★✿ღ。

　　通过犯罪嫌疑人李某的供述★✿ღ，办案人员了解到★✿ღ，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节★✿ღ，在洗钱过程中★✿ღ，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金★✿ღ，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情★✿ღ。

　　犯罪嫌疑人 李某★✿ღ：一年的话★✿ღ，资金流水全部算下来★✿ღ，我肉眼能看到的一年都是几十个亿★✿ღ，最少几十个亿凉木桃香★✿ღ。你参与这个十赌九输★✿ღ，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭★✿ღ，因为你只有看到这些钱★✿ღ，说明这些才是真实的★✿ღ，才是这些输的人的钱★✿ღ，而不是赢的人的钱★✿ღ，如果都是赢的人的钱★✿ღ，公司就不可能开这种产业出来了★✿ღ，就不会有这种洗钱行业的存在了★✿ღ。

　　根据犯罪嫌疑人李某交代★✿ღ，犯罪嫌疑人邱某财★✿ღ、邱某新★✿ღ、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动★✿ღ，而这个园区与外界隔绝★✿ღ，并有专人看守★✿ღ，想要从这里逃离十分困难★✿ღ。

　　犯罪嫌疑人 李某★✿ღ：你不是还有头发吗？给你推一刀★✿ღ，推一刀以后★✿ღ，你的发型会缺一个角★✿ღ，他们让本地人去记这些人★✿ღ，只要头发不整齐的人★✿ღ，这些是属于这个公司跑出来的★✿ღ，然后你举报★✿ღ，园区会给这些当地村民钱★✿ღ，村民为了拿这笔奖金全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，他直接举报说这个人在这里★✿ღ，又被抓回去★✿ღ，抓回去你被打一顿是轻的★✿ღ，缺个胳膊缺个啥都很正常★✿ღ。

　　2022年10月★✿ღ，在公安部的指挥协调下★✿ღ，湖北省公安厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国★✿ღ，两国启动了司法协作机制★✿ღ。经过长达59天的艰苦工作★✿ღ，在两国警方的共同努力下★✿ღ，将犯罪嫌疑人邱某财★✿ღ、邱某新★✿ღ、陈某一举抓获★✿ღ，在这个洗钱团伙中★✿ღ，犯罪嫌疑人邱某财★✿ღ，负责洗钱团伙的后勤采购★✿ღ。犯罪嫌疑人邱某新★✿ღ，即邱某财之子★✿ღ，操作洗钱流程★✿ღ，犯罪嫌疑人陈某全球信誉最好的娱乐平台★✿ღ，洗钱团伙小车组组长★✿ღ，负责接送公司人员★✿ღ。

　　2022年12月22日★✿ღ，3名犯罪嫌疑人被遣返回国★✿ღ。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的★✿ღ，2018年的一天★✿ღ，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话★✿ღ，说在某国开车挣得更多★✿ღ，父子俩动了心★✿ღ，一起出国务工★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：还要出卖自己的身份★✿ღ，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱？还不够花★✿ღ，一无所有★✿ღ。

　　2023年6月★✿ღ，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院★✿ღ，然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员★✿ღ，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★✿ღ：现在我们境内所有代理★✿ღ，主线被我们打掉了★✿ღ，其他代理团伙★✿ღ，通过全国集群战★✿ღ，已经是毁灭性打击★✿ღ。下一步★✿ღ，这个平台老板肯定是要把他抓住的凉木桃香★✿ღ，他跑不掉的★✿ღ。

　　参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人★✿ღ，参赌资金数量各不相同★✿ღ，专案组将赌资数额大★✿ღ、参赌时间长的部分人员通报各地警方★✿ღ，对这些参赌人员依法进行了处理★✿ღ。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威★✿ღ：不管是线下赌博还是线上赌博★✿ღ，根据我们国家法律★✿ღ，轻的是违反治安处罚法★✿ღ，如果是职业赌博的话★✿ღ，涉嫌赌博罪★✿ღ。